Comunicat de presă la raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor

02 mai 2011

Comunicat de presă

privind raportul de expertiză a coruptibilităţii  proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a fost elaborat în rezultatul declarării neconstituţionale a unui şir de prevederi din Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei şi a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Potrivit autorilor, proiectul Legii mai urmăreşte scopul implementării recomandărilor Comitetului Moneyval al Consiliului Europei.

Proiectul de Lege şi nota de fundamentare au fost plasate pe site-ul www.cccec.md, publicul avînd posibilitatea să analizeze conţinutul proiectului şi să-şi expună opinia.

Nota de fundamentare nu conţine nici informaţii privind existenţa/inexistenţa cheltuielilor, precum şi fundamentarea acestora, nici analiza impactului de reglementare, deşi, avînd în vedere impactul reglementărilor asupra mediului de afaceri, această analiză ar fi trebuit să fie efectuată.

Proiectul Legii prevede “instituţionalizarea” Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor ca organ de specialitate, cu statut de subdiviziune independentă în cadrul CCCEC. Această “instituţionalizare”, în sine, constituie un pas important în ralierea ţării noastre Recomandărilor FATF şi ale Comitetului Moneyval al CoE. Totodată, trebuie să remarcăm că unele prevederi ale proiectului sînt contrare spiritului Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.27 din 25.11.2010. Astfel, proiectul Legii în loc să reglementeze de o manieră exhaustivă atribuţiile Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, prevede posibilitatea pentru acesta de a exercita “alte atribuţii, în funcţie de sarcinile stabilite de legislaţie”. Mai mult decît atît, investirea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor cu atribuţia de a constata încălcările legislaţiei în domeniul său de activitate şi de a aplica sancţiuni, în limitele competenţei sale poate prejudicia grav drepturile persoanelor fizice şi juridice.

Proiectul Legii, contrar Recomandărilor FATF (în care este stabilită limita de 15000 de Euro), stabileşte pentru tranzacţiile în numerar limita de 100 mii lei. În p.4 al proiectului sînt stabilite un şir de obligaţii pentru toate entităţile raportoare, deşi potrivit Recomandării 5 a FATF, acestea se referă doar la instituţiile financiare. Toate aceste prevederi constituie nişte obligaţii excesive faţă de exigenţele internaţionale în domeniu.

În concluzie, avînd în vedere contextul promovării proiectului Legii, acesta poate fi aprobat, dar, în acelaşi timp, urmează să se ţină cont de obiecţiile expuse raport http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-409.html.