Pe măsură ce volumul fondurilor europene accesate de Republica Moldova crește, cooperarea operațională cu Parchetul European (EPPO) capătă o importanță strategică și ar putea contribui la identificarea timpurie a schemelor frauduloase transfrontaliere, precum și la creșterea capacității autorităților naționale de a gestiona investigații complexe. Aceasta este una dintre constatările notei analitice prezentate astăzi de CAPC în cadrul unui eveniment ce a reunit reprezentanți ai autorităților publice din domeniul prevenirii și combaterii corupției, fraudelor financiare, ai organelor de urmărire penală, procuraturii, instituțiilor de control/audit ș.a.
Republica Moldova a stabilit relații formale de cooperare cu EPPO încă din 2022, prin intermediul Procuraturii Generale, și din 2024, prin intermediul Centrului Național Anticorupție.
Conform notei analitice, cooperarea dintre Parchetul European și Republica Moldova s-a manifestat prin: cooperarea operațională în investigarea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE; schimbul de informații operative și strategice; constituirea echipelor comune de anchetă; asistența tehnică și schimbul de bune practici și prin coordonarea instituțională prin puncte de contact și ofițeri de legătură.
„Combaterea corupției și protejarea fondurilor publice rămân printre cele mai sensibile și persistente provocări ale Republicii Moldova, atât din perspectiva consolidării statului de drept, cât și a parcursului său de integrare europeană. Pe măsură ce sprijinul financiar din partea Uniunii Europene devine mai consistent și mai diversificat, riscurile asociate utilizării frauduloase a acestor fonduri capătă o relevanță strategică, atât din perspectiva integrității instituționale, cât și a credibilității parcursului european al țării”, a accentuat autoarea notei analitice, directoarea de program a CAPC, Lilia Ioniță.
Participanții la discuții au agreat că tipologiile de fraudă investigate de EPPO sunt relevante și pentru contextul național. Riscurile asociate utilizării frauduloase a fondurilor externe, manipulării procedurilor de achiziții publice, falsificării documentelor sau transferurilor financiare transfrontaliere se regăsesc, în forme diferite, și în realitățile administrative din țara noastră.
Parchetul European (European Public Prosecutor’s Office – EPPO) este o instituție a Uniunii Europene creată pentru a răspunde unei vulnerabilități structurale a spațiului european: dificultatea investigării și sancționării eficiente a fraudelor și faptelor de corupție care afectează bugetul UE, în special atunci când aceste fapte au un caracter transfrontalier. EPPO a fost fondat în 2017, dar a devenit funcțional în 2021 și este condus de Laura Codruța Kövesi.
Mai multe informații despre această instituție europeană și relevanța sa pentru Republica Moldova găsiți în analiza CAPC publicată aici.
Nota analitică a fost elaborată în cadrul proiectului „Evaluarea performanței autorităților anticorupție din Republica Moldova: eficiență și impact în combaterea corupției” implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova. Conținutul și opiniile exprimate în această notă aparțin exclusiv CAPC și nu reflectă în mod necesar poziția sau punctul de vedere al donatorului.
